‘解決事例’ カテゴリーのアーカイブ

離婚は望んでいません。でも、知りたいです。

2012年10月4日 木曜日

<相談概要>
夫の浮気は確実だと思います。本人はとぼけていますが、帰宅は遅いし、出張でもないのに、外泊はしています。離婚はするつもりはありません。

<初期確認>
離婚をするつもりで浮気調査をする方と、離婚はしたくないので浮気調査をする方、どちらにしようか迷いながらも浮気調査をする方がいます。ですので、離婚が前提ではなくても、浮気調査によって、浮気の事実、その相手を確かめる事は、できます。

浮気調査は基本的に、調査対象者となる旦那様の行動を調査する形になりますので、まずは移動手段を教えていただき、大まかにわかる行動を教えてください。
また、勤務先や夫の写真の有無、怪しい曜日などがあれば、お見積りなどの参考になります。

<条件確認>
夫の移動手段:主に自家用車、タワーパーキングに駐車。一般道は必要があれば使うが、主に高速道路を利用。出勤する時間帯は、午前9時~10時の間。帰宅をしないこともあるが、午前1時~午前3時ごろに帰宅することが多い。土日祝日、祝前日はほぼ帰宅をしないか、シャワーを浴びてすぐに出かけてしまうことが多い。

<初期調査の方針>
条件事項などから、過去類似調査のデータを分析したところ、このような場合、別個に拠点を設けている場合が多い。よって、初期段階の調査活動によって、別個にある拠点を把握できる可能性がある。
調査対象者の使用車両にも寄るが、尾行体制は、普通自動車+オートバイが最も妥当であろう。

また、仮に別の生活拠点があり、不貞相手と半同棲のような状態にある場合、夫側から離婚の申し出があったり、すでに有利な離婚のための対策をしているケースが見受けられるため、現在同居の内に、把握できる限りの情報を得ておく必要がある。また、離婚届の不受理申請をするなど、相手側による暴挙に関する対策が必要であろう。

<事実調査>
調査は、普通自動車1台(2名)、オートバイ1台(1名)の2台体制で実施された。
調査初期の段階で、調査対象者自身が経営する会社近くにあるマンションの一室を別の生活拠点にして、従業員の女性と生活をしている模様が確認された。

マンションの一室であることや、相手が従業員であることから、言い逃れができないようにするために複数回の証拠を収集し、継続的に通っている状態にある証明を行う調査を実施した。

・調査費用総額:645,300円(全経費込み)
※調査報告書、DVD付

会社から小銭がなくなる。

2011年2月10日 木曜日

ご依頼者様許可
<相談概要>
小さな会社を経営しております。比較的収益は安定していますので、のんびりとやっているのですが、最近、手提げ金庫に入れておく従業員の経費用の資金がなくなるのがあまりに早いので、計算したところ、だいたい1日3千円~1万円、お金が抜かれている事がわかりました。
従業員には、言いましたが、雰囲気が悪くなり、すこし険悪なムードです。この際、これ自体は窃盗だと思いますので、まず、その犯人を見つけ、問い質して懲戒処分にしたいと考えています。

<回答概要>

特定の場所から金銭が盗まれるのであれば、その場所を防犯カメラ技術等を使って、的確に撮影するという装置を仕掛けることが、もっとも早く、費用も抑えられると思われます。
通常はスピーカーの穴や植木鉢自体に超小型レンズを設置します。高感度撮影ができますので明るい撮影ができます。
まずは、場所を見せていただき、適切な設置ができるようお打合せができればと思います。

<調査について>
カメラ設置調査(20日間)
レンタル料金:105,000円
設置調整料金:31,500円(設置時・回収時かかる費用。)
交通費・送料:2,800円
総額:139,300円

調査機材の設置により、犯人は意外と早く見つかった。本人は借金の返済と食事代として使ったと言っていたそうである。

T.I.U.総合探偵社

債務者の音信不通について

2011年1月23日 日曜日

ご依頼者様許可
<相談概要>
風俗嬢と仲良くなり、よく遊ぶ仲になったのですが、何かの理由をつけては、お金を化して欲しいと言われ、貸していました。先日、お店というかその業界自体をやめたいというので、300万円を貸したのですが、それ以来音信不通になってしまいました。なんとか、探し出し、お金を返してもらいたいと思います。

<回答概要>

既存の情報は、写真、本名、銀行口座、携帯番号、メールアドレス、以前住んでいた家とあります。お持ちの情報の上で、様々な情報収集及びその裏付け調査を進めることができますので、現在の居所を判明させる事は、さほど困難ではないと思われます。
ただし、相手が風俗嬢であるため、調査の経緯をしっかりと確認させていただく必要がございます。
通常、相手側は借用書がないと、贈与だとか事実無根として争ってくる場合が確認できます。ですから、きちんと貸したものであるという立証は後にしていかなければならないと思われます。

<調査について>
行方調査(40日間)
調査料金:126,000円
債務債権に関する確認調査:84,000円
交通費・送料:13,650円
総額:223,650円

T.I.U.総合探偵社

付郵便送達のための調査

2011年1月17日 月曜日

ご相談者様許可
<相談概要>
裁判手続きのため、訴状等の送達を裁判所から行ったが、住民票上の住所には居留守を使うらしく、全く応じない。裁判所より、状況から付郵便送達として裁判を進行させる旨があったが、調査報告書が必要だという事で、依頼したい。

<回答概要>
付郵便送達のための調査は定型化されておりますので、調査対象者の住所と氏名を教えて頂ければ、原則調査は可能です。
調査費用は、26,250円+交通費となっております。
現在、探偵業については「探偵業の業務の適正化に関する法律」の施行により、重要事項説明等の必要がございますので、ご都合の良い日時を教えて頂ければと思います。
また、遠方の方でも書面の交付とご説明が必要ですので、事前に電話やメール等でお打ち合わせが出来ればと思います。

<調査について>
付郵便送達に関する調査・調査報告書の提出
調査料金:26,250円
交通費・送料:2,570円
総額:28,820円

T.I.U.総合探偵社

浮気調査において迎えがあるケース

2010年3月1日 月曜日

ご依頼者様許可
<相談概要>
他社で妻の浮気調査を依頼したのですが、全く結果が出ませんでした。御社を紹介されたので、お見積りなどを頂きたいと思います。
妻はパートに出ていますが、多分シフト通りなので、気になるのは土日祝の休日の動きです。今まで、パート先のコンパだとか、同窓会、休日出勤のシフトを変わってあげたとか、何か理由をつけて出掛けています。いつもは、ジーンズとダウン等カジュアルな服装で行くのですが、そうしたときに限って、化粧をしてスカート等で出掛けます。携帯はロックされており、指紋認証なので、手が出せません。

<回答から打ち合わせ>
ご依頼者様からの情報だと、調査日は前日夕方までには必ずわかるという事でした。(子供が居るので、夫の休日に合わせるそうです。)通常の場合、事前に調査日程を入れるので、前日夕方からのご予約だと既存依頼が優先される等の条件の認証を頂きました。また、前任の探偵社が報告書を出さないので、事情を聞いたところ、どうも中途で撒かれているようでした。
その主な理由は、毎回決まった駅ではなく、別の駅まで車が迎えに来ていて、その時点から先の尾行が遂行できないという事であろうと推測できました。(奥さんは自転車・電車を主に利用するとの事です。)
そのため、現地には徒歩尾行班とバイクチームが派遣され、通信機材を利用した移動確認システムを配備することとなりました。

<調査について>
調査時、電車の移動速度は他車両と比べると非常に速いため、遠距離移動をされるとバイクチームが降車駅に追いつかない可能性があるため、バイクチームは分散して配備されました。
初日で運良く、最寄り駅から1駅移動での待ち合わせを行っていたため、バイクチームは電車移動に追いつきました。
その後、バイパスを通り別の市に移動して、県境にあるラブホテルに対象者である奥様が乗った車両が入ったため、証拠を収集しました。ラブホテルでの小休憩後は、再び2班に別れ、車両を運転する第二対象者(奥さんの浮気相手の男性)の住所を判明させました。

<情報収集>
ここまでの浮気調査で判明している事実は、浮気の事実と浮気相手の姓と住所です。ご依頼者様は相手の男性に対する損害賠償請求をするとのことでしたので、フルネームの他、各情報の収集に当たりました。

<結論>
親権についての問題がありましたが、ご依頼者様のお話によれば、平日は学童に預けているようで、浮気をする間はその日1日を夫に預けていることから、教育権の放棄などから十分親権は争えるとのことでした。
ただし、これには他要素も含まれると思われます。(子が児童であったり、女子である場合は、不貞行為があってもそれが親権に影響する事はあまり確認できません。それは、不貞と育児は別の問題であると考えられるからです。)

当社の範疇としての浮気の立証は十分合格レベルという事でした。ラブホテルの場合は、ラブホテルの玄関の出入で証拠としては十分であると考えられております。本件の場合は、部屋を選ぶ様子やエレベーターから降り、部屋に入る様子、さらに部屋から出てくる様子から車に乗り、最寄り駅まで送るところまでの一部始終が映像(動画・静止画)で記録されています。

<所見>
仮に当社であっても、駅に対象者の相手が車等で迎えに来ていた場合、車両の配備がなければ、タクシーで追う方法以外の尾行態勢を確保する事はできなかったものと考えます。ただし、どの車に乗ったかまでの証拠は収集されますので、その後の調査では、相手を含めた監視体制で調査を挑めます。
このようなケースは、すでに確認されており、二度目以降の調査でほぼ判明しています。

校内でのいじめ

2009年12月17日 木曜日

ご依頼者様許可

<相談概要>
子どもが学校内でいじめを受けています。そのほとんどは、無視(しかと)で、給食などで席を離すなどです。気がついたのは、教科書に「バイキン」と落書きされていたので、何かあったのか、聞くと、色々といじめを受けていたことがわかりました。
いじめをしている子どもらは、時折遊びに来ているようですが、ゲームソフトを持ち帰ってしまったりしているそうで、妻が言うには、財布から現金がなくなっていたこともあるそうです。仲良しの子だと思っていたので、お金のことなども全く気がつきませんでした。

<回答概要>
校内でのいじめについては、探偵が立ち入って調査をする事はできず、また直接的な調査は外からも物理上不可能でありますので、原則は録音対応をしてもらったり、担任や学校長に指導を仰ぐように話をご自身らでしていただくなどの対策が必要かと思われます。
後に裁判などになった際は、言った言わないが通じませんので、利用云々は関係なく、全てを録音して話をする事が重要であろうと思います。
録音については、機材の案内などをしていますので、無料相談を頂ければと思います。

・校外での犯罪行為他

お金を抜いていたとすると、これは完全な窃盗です。ですので、この点を問題にする場合は、警察に被害届を出すべきだと思います。ただし、ただの記憶違いであったり、問題の背景にいじめがあるという場合、個人的な怨恨の可能性があるとも第三者は考える余地がありますので、この事態が恒常的事実であるなら、証拠を収集してみてはどうかと思います。
一定場所を記録する場合は、原則、超小型カメラを取り付けさせていただいてからの対応となります。
カメラの場合は、事前に角度を決める必要がありますので、数点をつけることが最も良いと思います。

ゲームソフトについては、取り返せますので、それ自体はあまり気になさる必要は無いと思いますが、どのような経緯でそこに至ったかと言った事情も重要ですので、これは確認した方がよろしいかと思います。

<対応>
・・・個人面談・家族面談を含め6時間(無料)
・・・カメラレンタル、録音機材の製作(有料)
・・・メールカウンセリング(有料)

<事実結果>
校長らの対応は良好であり、すぐに対応するとのことで、聞き取り調査後にクラス替えなどの対応策を緊急的に行うということであった。
ただし、いじめ側の両親らは、不平等な対応だとして全面的にいじめを否定した。
またそれ以前に、同時並行的に進んでいた財布の中身を窃盗している疑いについては、いじめの首謀者と思われる女児が他の児童らに見張りをさせて財布の中身を抜いている様子が極めて鮮明に映っていた。
示談をするという方針が当事者間で成されたという事で、決着をしたということであった。

<所見>
本件は、担任の下で事実が把握されていたのにも関わらず、何らの対応策が行われていなかった。これが学校長らの知るところとなり、適切な対応が取られた。相手側両親らは、一部モンスターペアレント的行動を取り、学校側を訴えるなどと交渉を繰り返していた事実があったが、財布抜き取り事実が犯罪行為であることから、この示談の為に全条件を渋々呑んだといった経緯がある。相手側両親は引越しをして学区を変え転校したという事であるから、いじめ事態は今後発生しづらい環境になったと思われるが、事後経緯を含め心のケアは必要であると思われる。

<意見>
当社は、いじめ調査について、新聞・TV・ラジオの取材を受けるなど、いじめ調査が探偵社の新たなカテゴリーとなる更なるキッカケと作りましたが、これは本意とするところではありません。いじめに関しては全てが有料ではなく、大幅な無料相談枠を設けて対応させていただいております。特に、校内で起こるいじめについては、そのほとんどが無料であり、その効果は有効であると評価と実績を有しております。
また、わかりやすいように「いじめ調査」という一括りにしておりますが、万引きの強要や、暴力、性的な強要、カツアゲ(恐喝)は全て犯罪であり、事実調査が可能です。言った言わないが通じず、立証不足で敗訴するなどのことがないように、当社は全力を尽くします。
どうぞ、ご安心して、いじめ調査及び対策のパイオニアであるT.I.U.総合探偵社にご相談下さい。

T.I.U.総合探偵社

売掛金を払わず、ノウノウとしている取引先

2009年12月7日 月曜日

ご依頼者様許可

<相談概要>
弊社はパソコンなど電子機器類の仲卸しをしています。この夏から取引のある会社があるのですが、売掛になった途端、支払いが遅れ、ついには支払わなくなってしまいました。
裁判でも勝訴しましたが、全く支払わず、そもそも払う気なんかなかったと思います。関係官庁にも詐欺ではないかと相談しましたが、民事上の債務不履行というのが見解でした。
相手は商売を続けていますので、資力はあると思います。

<回答概要>
商売を続けているのであれば、行動系の調査で開いての取引先を割り出し、取引先を差押えるなどの方法が一般的です。
また、情報収集などによって、債務名義の何らかの目録になり得る情報が得られることもあります。

<調査実務>
平日5日間の行動調査によって、相手先の納入先などが判明した。
また、相手先が取引に使用する指定倉庫は、納入先名義で借りられており、
仕入金額より半価から3分の2程度の安値で取引されていた。
(仕入れより安い値段で売ったら、絶対損をする。)

よって、非常に悪質であり、取り込み詐欺などを恒常的に行っていると断定した。

<結果>
債権金額が行動調査によって得られた情報で十分であったため、差し押さえを行って完了したとの事であった。

T.I.U.総合探偵社

契約書がありません。

2009年12月6日 日曜日

依頼者様許可

<相談概要>
WEBサイトから、儲かる出資ということで、送金したのですが、配当がなく困っています。
返金して欲しいとメールをしましたが、メールでは戻ってきません。また、契約書も無い
ので、いろいろなところへ相談に行ったのですが、送金したことしかわからないと言われる
だけで、何もできませんでした。何とかならないでしょうか。

<回答概要>
どのWEBサイトで、どのような約束(契約)によって送金したのか、詳しく説明してい
ただきたいと思います。
全く立証のしようも無いという事もございますが、契約書が無い場合でも、契約内容
を事後に確認していくことは、可能なケースがございます。

<確認事項>
・WEBサイトは削除されていたが、キャッシュが辛うじて残っていた。
・メールでの応答は無いが、口頭(電話)でのやり取りは可能であった。

<立証について>
キャッシュページは消えてしまうことが多いため、早急な保全を行い、確定日付
にて、現時点での最良策を講じた。ついで、関連調査によって、紙面広告類が
判明し、また、情報収集によってパンフレットが入手できたため、これも証言と併せて
保全した。
また、電話での確認を録音してもらい、これを適切な保全方法で収集し、
反訳を行うことで、契約内容の確認を行った。

参考:
最高裁判決(平成11年(あ)96、最高裁判所第二小法廷)
「詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。」
当事者録音としての立証

上記は弁護士の指導の下、適切に行った。

<結果>
追加調査として、相手の特定や資産など不当利得とされる金銭についての追跡を
行い、訴訟によって債務名義を確保した。

契約書等が無い状態での投資などは原則的に、難調査・対策となるので
十分気をつけてもらいたいと思う。

T.I.U.総合探偵社

勝訴判決後の調査について

2009年12月3日 木曜日

依頼者許可
<相談概要>
借用関係について勝訴判決を得ました。しかし、相手が支払いをしてこないので、強制執行をしようという事になったのですが、相手の資産が全くわかりませんので、こうした事を調べられるのか知りたいです。

<回答概要>
可能ですので、関連する資料を全てご持参下さい。

<調査関係と判明事実>
相手側が不動産を多く所有しているとの事で、主に不動産所有について調べた結果
相手は控訴をしなかったが、控訴期間中(つまり、ご依頼者様の勝訴判決後すぐに)
その妻へ所有権を全て移転していた。この原因は「売買」「譲渡」など様々。

強制執行妨害の疑いがあると判断し、すぐに訴訟代理人であった弁護士さんに
相談するようにアドバイスした。

<結果>
弁護士の交渉によって、金銭返済は滞りなく行われたそうである。

T.I.U.総合探偵社

社内に不正があるようです。

2009年11月25日 水曜日

依頼者許可

<相談概要>
弊社の商品管理と法人営業の担当者なのですが、倉庫の納入数と売買伝票などが全体的に一致していない状態なのですが、利益や売上などの数字は合っています。
直接本人に問い質しましたが、伝票の入力ミスや倉庫の在庫数についてもミスが現場レベルであり、最終的な調整で合わせているので、不思議は無いし、売り上げや利益についての数字に問題が無いなら、不景気なんだから、経営サイドももっと励んで欲しいと言われました。

なにわともあれ、現場でチェックをしたところ、納入数などを間違えるなどはなく、取締役が現場を持ち回りで検査などすると、全体的な数字に不可思議な点は出ません。

不正がどの段階で行われているのか、調査をしてもらいたいのですが、可能でしょうか?

<回答概要>

可能です。
できれば、細かな情報を直接お聞かせ頂き、検討・協議などをさせて頂きたいと思います。

<既存事実>
冷凍食品などの販売をしている部門において
・商品発注記録がほぼ確認できない状態
・納品伝票数量と倉庫(冷蔵庫)への管理数に誤差

<調査について>
・商品発注先全ての発注伝票の取り寄せと実地調査
・物流会社伝票の取り寄せと実地調査
・各関連事業所などへの聞き込みと調査協力(伝票の確認)

<事実>
販売先A社に対しての聞き込み調査によると、数量の誤差が主に合った当該商品
については、別会計処理が行われ、現金決済をしている事実が確認された。
残存する領収書を確認したところ、筆跡から商品管理と法人営業の担当者のものだと
思われる。

・・・・・・===・・・・・・
終結として、不正社員の懲戒処分をすることとなった。

T.I.U.総合探偵社